水羊股份:独立董事关于第三届董事会2023年第五次临时会议相关事项的独立意见

水羊集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会 2023 年第五次临时会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 作为水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着高度负 责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第三届董事会 2023 年第五次临时会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见 经核查，我们认为公司调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"2019 年激励计划"）相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2019 年股票期 权与限制性股票激励计划》（以下简称"《2019 年激励计划》"）的规定，且本次调 整已取得相关股东大会的授权、履行了必要的程序。因此，我们一致同意公司对 2019 年激励计划首次/预留授予限制性股票回购价格、首次授予/预 ...