水羊股份:第三届董事会2023年第五次临时会议决议公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-070 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第五次 临时会议于 2023 年 9 月 22 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，由董 事长戴跃锋先生主持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司章程》规定人数。公司部分监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 9 月 19 日通过书面等形式 送达各位董事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事已对该事项发表了明确的同意意见。 表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事宾婧女士、张虎儿先 生、陈喆先生回避表决。 2、审议通过了《关 ...