水羊股份:第三届董事会2023年第六次临时会议决议公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2023-084 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会 2023 年第六次 临时会议于 2023 年 10 月 26 日在公司一楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主 持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过书面等形式送达各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政 法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会 ...