水羊股份:第三届董事会2023年第二次定期会议决议公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-001 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第二次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会 2023 年第二次 定期会议于 2023 年 12 月 29 日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司董事长 戴跃锋先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以现场和通讯的形式 通知了各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合与关联方日 常关联交易实际执行情况及公司未来发展需要 ...