仙乐健康:独立董事专门会议工作细则（2023年12月）

仙乐健康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 仙乐健康科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等职能，进一步完善仙乐健康科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，专门审议本细则规 定的重大事项的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成审议意见。 第三条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产 生，召集人负责召集和主持独立董事专门会议；召集人不履职或者不能履职时， 两 ...