浙江力诺:董事会决议公告

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-044 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议通知于 2024 年 08 月 16 日以专人送达、电话、微信和邮件等方式 向全体董事和监事发出，会议于 2024 年 08 月 27 日在浙江省温州市瑞安市上望 街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事7人，实际出席董事7人， 其中公司独立董事唐照波先生通过通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。 经审议，董事会认为：公司根据 2024 年 1-6 月的财务状况和经营情况编制 了《2024 年半年度报告》及其摘要，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...