浙江力诺:董事会议事规则（2024年10月）

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，其他董事 6 名，其中 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会和证 券交易所的有关规定以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款，本规则部分条款，如与《公司章程》相关规定 存在内容不一致及冲突情形，以《公司章程》规定的内容为准。 第二章 董事会的组成和职权 （六）拟 ...