浙江力诺:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-051 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议通知于 2024 年 09 月 27 日以专人送达、电话、微信等方式向全体 董事、监事发出，会议于 2024 年 10 月 08 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望 海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中公司独立董事杨瑞先生、唐照波先生、钱娟萍女士通过通讯方式出席）， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 （三）审议通过《关于修订<董事会议 ...