中兰环保:董事会决议公告

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-065 中兰环保科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 25 日上午 10：00 在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》； 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 ...