爱美客:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-041 号 爱美客技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开了第三届董事会第七次会议，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。 现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会，并 同意将相关议案提交本次股东大会审议。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会 ...