爱美客:董事会决议公告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-035号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议 应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2023年8月14日通过邮件和电话的方式 送达各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司2023年半年度报告>及<摘要>的议案》 1 216,330,035股为基数，向全体股东每10股派发现金股利18.48元（含税）。预计 合计派发现金股利39,977.79万元（含税），占2023年上半年度公司合并报表归属 于母公司所有者净利润的41.5%。本次不送红股，不 ...