爱美客:第三届董事会第九次会议决议公告

爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司""爱美客"）第三届董 事会第九次会议于2023年10月24日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相 结合的召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人（董事长简军女士因其他公 务安排无法现场出席本次会议，已书面委托董事简勇先生代为出席并行使表决 权）。会议通知已于2023年10月20日通过邮件和电话的方式送达各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。会议由公司半数以上董事共同推举董事兼总经理石毅峰先生 主持，监事和高级管理人员列席了会议。 证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-053号 至目前基因重组蛋白研发生产基地建设项目尚未开工建设。考虑到项目实际情况， 公司拟申请将上述募投项目做延期调整。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.c ...