汇创达:董事会决议公告

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2023-058 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以现场表决结合通讯表决的方 式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明 先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董芳梅女士、王懋先生、段志刚 先生、孙威先生、张建军先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 公司董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半 ...