瑞丰新材:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2023-064 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于2023年10月16日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年10 月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、 高级管理人员及保荐机构人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司将募集资金投资项目"润滑油添加剂科研中心项目"进度计划作出调整， 将"润滑油添加剂科研中心"达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日的 决定是基于审慎原则作出的，合理结合了当 ...