苏文电能:董事会战略委员会实施细则

苏文电能科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《苏文电能科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《苏文电能科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会应由3名董事组成，董事长为委员之一。 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 第九条 战略委员会必要时可下设工作组，专门负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行战略委员会的有关决议。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...