苏文电能:第三届董事会第五次会议决议公告

第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2023-057 苏文电能科技股份有限公司 保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 于 2023 年 12 月 16 日以电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 施小波先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中董事屈文 洲先生、徐井宏先生、张永磊先生、杨波先生、孙育灵先生以通讯的形式参加， 公司的监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过如下议案： 审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 ...