久祺股份:第二届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-001 久祺股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2024年1月 16日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年1月10日以专人 送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议为股东大会特别决议事项需经出席 会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。 （二）审议通过《关于召 ...