久祺股份:提名委员会工作细则

久祺股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《久祺股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《久祺 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规 定，公司特设立董事会本委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员 提名方面的问题，具备独立工作的能力。 第七条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第八条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 ...