久祺股份:审计委员会工作细则

久祺股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范久祺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机制，确 保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《久祺股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《久祺股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定及其他法律法规，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职 权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第八条 本委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务或独立董事职务，自动失去委员资格，并由 ...