肇民科技:第二届董事会第十三次会议决议公告

1、审议通过《关于拟签订<项目投资服务协议书>的议案》 经审议，董事会认为：基于经营发展规划需要，结合行业发展趋势及公司战 略布局，为进一步增加公司的优质产能和综合竞争力，同意公司拟与金山区朱泾 镇工业园区管理委员会签署《项目投资服务协议书》，在上海市金山区朱泾工业 园区内投资建设"年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项 目"。该项目的建设有利于加快公司规模化发展速度、提升公司研发创新能力和 增强公司市场竞争优势及综合实力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 3 月 7 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2024 年 3 月 15 日在公 司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出 席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列 ...