迈普医学:第二届董事会第二十次会议决议公告

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-052 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第二十次会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中，袁玉宇、王建华、袁美福、郑海莹、颜光美、陈晓峰以通讯方 式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董 事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生 医学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 公司 ...