德石股份:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-043 德州联合石油科技股份有限公司 表决结果：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 （二）、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与 考核委员会，第三届董事会各专门委员会成员组成如下： 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 31 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 28 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 7 名，董事李志勇先生、路伟先生因公出差，委托董事任鸿源先生代为出席。会 议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会 ...