德石股份:关于董事会、监事会完成换届并选举公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-045 德州联合石油科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并选举公司董事长、监事会主席、董 事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会、监事会会议召开情况 非独立董事：程贵华先生、王继平先生、李志勇先生、路伟先生、任鸿源先生、陈 振先生 独立董事：谢光义先生、柳喜军先生、范忠廷先生 以上非独立董事、独立董事的简历详见附件 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗 位职责的要求。3 名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公 司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事程 贵华先生、王继平先生、陈振先生兼任公司高级管理人员，公司第三届董事会中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数 不少于公司董事总数的三分之一。公司第三届董事会任期自公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 德州联合 ...