逸豪新材:董事会提名委员会工作细则

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会主要行使下列职权： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任（召集人）一名，在独立董事中选举并报请董事 会批准产生。 第五条 提 ...