逸豪新材:内部控制管理制度

第一章 总则 第一条 为加强赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《赣州逸豪新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 赣州逸豪新材料股份有限公司 内部控制管理制度 （2023年11月） 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （四）确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电 子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司）层面； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 1 （四）风险评估： ...