逸豪新材:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-036 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次临 时会议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 25 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由董事长兼总经理张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 董事会同意公司 2024 年度拟通过信用等方式向银行申请总额不超过 15 亿 元人民币的综合授信额度，在 ...