逸豪新材:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月18日 （星期一）15:00召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-041 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 委 ...