昆船智能:关于补选公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席及部分董事会专门委员会委员的公告

关于补选公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席 及部分董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 了公司 2024 年第一次临时股东大会，补选产生了第二届董事会部分董事成员和 第二届监事会部分监事成员。2024 年 7 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十 一次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事长的议案》《关于补选 公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同日召开了第二届监事会第八次会 议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会主席的议案》。现将有关情况公告 如下： 证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-047 昆船智能技术股份有限公司 人。公司将按照相关法定程序尽快完成工商变更登记事项。公司董事会授权管理 层及其指定人员办理相关变更及备案等具体事宜。 二、补选第二届董事会各专门委员会委员组成情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，公司董事会同意补选以下成 ...