昆船智能:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-045 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开，经全体 董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 18 日以口头方式 通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董 中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。经全体 董事推选，由杨进松先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司召开董事会临时 会议应于会议召开前 5 日通知各董事。为 ...