昆船智能:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-038 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免本次会 议通知期限要求，会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合召开董事会会议的 法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 鉴于王洪波先生、颜洪波先生、余红峪女士、卢孝州先生、甘仲平先生的辞 职导致公司第二届董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...