鑫磊股份:董事会决议公告

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-061 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事 长钟仁志先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会一致认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营管理情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或者 ...