唯特偶:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-048 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年第三季度报告》，认为公司 2023 年三季度 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者 ...