唯特偶:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-057 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30 2、 召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园 行政楼 8 楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长廖高兵先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》的有关规定。 表决情况：同意 33,403,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％； 弃权 0 股 ...