唯特偶:第五届董事会第十四次会议决议公告

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-062 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2023 年 12 月 20 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...