赛维时代:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2023-032 赛维时代科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。鉴于 本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。会议由公 司董事长陈文平先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事长 陈文平先生、董事陈文辉先生、王志伟先生、张贞智先生；独立董事戴建宏先生、 江百灵先生、吴星宇先生、郭东先生以通讯方式出席了本次会议），公司全体监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛 维时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《赛维时代科技 股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 因戴建宏 ...