儒竞科技:董事会议事规则

上海儒竞科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 董事会议事规则 上海儒竞科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）和《上海儒竞科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事 务。董事会秘书担任董事会办公室负责人。 第二章 董事 第五条 董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任 ...