儒竞科技:董事会秘书工作细则

上海儒竞科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年九月 上海儒竞科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海儒竞科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规及《上海儒竞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司应当设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员， 应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，并对董事会负责。 证券事务部是公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会秘 书或代行董事会秘书职责的 ...