中集环科:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

中集安瑞环科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况的说明 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东大会规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《公司章程》及《股东大 会议事规则》。 自股份公司设立以来，公司股东大会严格按照有关法律法规、《公司章程》 《股东大会议事规则》的规定规范运作，股东依法履行股东议案、行使股东权利， 股东大会的召集、召开及表决程序合法，决议合法有效。 自股份公司设立以来，历次董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》及相关规定规范运作，董事会成员依法履行了《公司法》《董事会议 事规则》所赋予的权利和义务，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极 的作用。 1 （三）监事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立了监事会，对股东大会负责。 公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。监事 的任期每届为 3 年。监事任期届满 ...