司南导航:关于董事会、监事会换届选举的公告

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-027 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会、监事会任期将于 2024 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公 司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议 案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董 事会同意提名王永泉先生、王昌先生、翟传润先生、刘若普先生与吴宪先生为第 四届董事会非独立董事候选人；提名周志峰先生、邹桂如女士和韩文花女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中邹桂如女士为会 ...