中京电子:董事会决议公告

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－018 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知》；2024 年 4 月 24 日， 公司第五届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办 公楼会议室现场召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理 人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做 出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告》全文第三节"管理 层讨论与分析"、第四节"公司治理"相关内容。 独 ...