裕同科技:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2023-064 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第五次会议审 议的有关议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议，董事会拟定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第五次会议审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 ...