宁通信B:董事会专门委员会工作细则

南京普天通信股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经 2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过） 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括董事会战略与投资 委员会（以下简称"战略与投资委员会"）、董事会审计与风控委员会（以下简称"审 计与风控委员会"）、董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 和董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），对董事会负责，在公司章程规 定和董事会授权的范围内履行职责。 第二章 战略与投资委员会 第一节 人员组成 第三条 战略与投资委员会由七名董事组成，由董事会在董事会成员中任命， 其成员应包括董事长和半数以上独立董事。 第四条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 战略与投资委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会按上述第三条、第四条规定补足委员人数。 第六条 公司董事会办公室负责战略与投资委员会的工作联络、会议组织、 会议材料准备和档案管理等日常工作，公司战略规划、投资管理等相关职能部门 负责配合提供战略与投资委员会 ...