苏大维格:董事会决议公告

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第五届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 14 日以传真、电子邮件和专人送 达的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-035 1、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2023 年年度报告》中第 三节"管理层讨论与分析"、第四节"公司治理"部 ...