南大光电:独立董事专门会议工作细则（2023年12月）

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二零二三年十二月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 职责与履职方式 | | 1 | | 第三章 履职保障 | | 3 | | 第四章 附则 | | 4 | 江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《江苏南大光电材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第二章 职责与履职方式 第三条 独立董事对公司及 ...