乐心医疗:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-059 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现就相关事项通知如下： 7、出席对象： （1）在股权登记日（2024 年 05 月 09 日）持有公司已发行有表决权股份的 股东或其代理人；于股权登记日（2024 年 05 月 09 日）下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 ...