普利制药:第四届董事会第二十四次会议决议公告

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事长范敏华女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 一、董事会会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2024 年 1 月 10 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额 ...