爱美客:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-048号 爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱美客技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2023 年 10 月 17 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件和电话的 方式送达各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事简军女 士、石毅峰先生、简勇先生、张仁朝先生为本激励计划激励对象，对本议案回避 表决。 2、审议通过了《关于向 2023 年第一期限制性股票激励计划激励对象授予预 ...