鑫磊股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-073 鑫磊压缩机股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司董事会一致认为公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会 议通知于 2024 年 10 月 15 日以短信、口头等方式通知全体董事。会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事戴海平、阳辉、余劲国以通讯表决 方式出席会议。 会议由董事长钟仁志先生召集和主持， ...