深粮控股:董事会决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-20 深圳市深粮控股股份有限公司 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 10:10 在深圳市福田 区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知于2024 年10 月22 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9名， 实到董事 8 名，其中董事胡翔海先生授权委托董事长王志楷先生出席会 议，董事古成先生、张国元先生、卢雨禾女士以通讯方式出席会议。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司信息披露委员会 2024 年第四次会议审议并取得了明 确同意的意见。 公司董事会审计委员会审议通过《公司 2024 年第三季度财务报告》 并同意将其编入《公司 2024 年第三季度报告》。 第十一届董事会第十次会议决议公告 ...