动力源:动力源第八届董事会第三十一次会议决议公告

会议通过表决，形成如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。 公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李 志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-059 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 （一）审议通过《动力源 2024 年第三季度报告》 根据相关法律、法规及上海证券交易所相 ...